Analyste Expert Sanctions Financières Niveau 1 (5 CDD) H/F Analyste Expert Sanctions Financières Niveau 1 (5  …

La Banque Postale
à Paris, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
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à Paris, Île-de-France
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Analyste Expert Sanctions Financières Niveau 1 (5 CDD) H/F


Présentation de l'entreprise
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.


Vos missions
La Banque Postale renforce ses effectifs au sein la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité du Groupe afin d'être en mesure de faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et d'accompagner le développement du Groupe en s'assurant de la conformité de ses activités aux nouveaux enjeux réglementaires.

Au sein de la DSF, et plus particulièrement au sein du pôle Sanctions Financières, l'analyste expert niveau 1 a en charge l'analyse, le suivi et la prise de décision concernant les alertes de premier niveau relatives aux sanctions financières (réglementation Française, Européenne, OFAC) et aux Personnes Politiquement Exposées (PPE), ainsi que les liens avec la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) de l'outil de filtrage Fircosoft. Il contribue ainsi à la maîtrise des risques du Groupe Banque Postale sur ce périmètre sensible.
  • Assurez l'investigation des alertes de premier niveau, en appliquant la méthodologie LBP, tant en matière de prise de décision que de documentation;
  • Prenez plus spécifiquement en charge l'analyse des alertes sensibles, soit par leurs enjeux réglementaires, soit par leur spécificité ;
  • Traitez les alertes dans les délais impartis et selon les niveaux de priorité définis ;
  • Echangez avec vos collègues analystes niveau 1, et avec l'équipe niveau 2, afin de prendre la bonne décision en cas de doute ;
  • Prenez en charge les demandes d'informations complémentaires au sein de la banque, et exploitez les réponses obtenues;
  • Réalisez les contrôles quotidiens sur l'ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires ;
  • Soyez à l'initiative d'améliorations dans les processus, dans la méthodologie d'analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions ;
  • Prenez part aux échanges avec la maîtrise d'ouvrage en charge des outils de filtrage en étant force de proposition pour renforcer le dispositif (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs) ;
  • Identifiez les anomalies, remontez les incidents, et participez à leur suivi ;
  • Participez à l'établissement des reporting sur le dispositif Sanctions Financières ;
  • Informez-vous sur les mesures de gel des avoirs (Françaises et Européennes et OFAC), et les mesures d'embargos, contribuez à leur mise en oeuvre ;
  • Contribuez en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, prenez des initiatives sur leur amélioration;
  • Participez activement aux réunions d'équipe quotidiennes, en contribuant à la réflexion sur les améliorations de processus, sur la démarche qualité, ou en remontant tout dysfonctionnement que vous aurez détecté.


Votre profil
Vous justifiez au minimum d'un BAC+2 ainsi que d'une expérience professionnelle dans des fonctions support ou opérationnelles, où vous avez eu l'occasion d'aborder des problématiques de conformité et si possible dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme. Vous connaissez l'environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises :
  • Capacité d'analyse, rigueur dans la documentation
  • Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d'investissement), et de l'environnement des paiements.
  • Capacités de communication, esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
  • Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
  • Capacité d'adaptation, d'initiative, et de travail en équipe
  • Forte orientation client, autonomie
  • Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne !
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