1 - Chargé de Conformité (H/F)
Les principales missions dévolues à l’investigateur LCB/FT sont les suivantes :
• Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.
Seules les candidatures réunissant les éléments suivants seront étudiées :
• Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d’alertes de LCB/FT ;
• Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
• Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
• Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
• Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.
2 - Chargé de Conformité (H/F)
Rattaché(e) au responsable FCC (Financial Crime Compliance) CMB Advisory, vos responsabilités clés seront :
• Assurer une veille permanente des changements de process et procédures par le Groupe/ la Région, et les répercuter sur les process et procédures du service et du métier Commercial Banking (CMB - Banque d'entreprises)
• Etre l’interlocuteur privilégié du métier CMB pour toute question relative aux risques liés à la criminalité financière : lutte anti-blanchiment, sanctions internationales, lutte contre la corruption, lutte contre la fraude et lutte contre l'évasion fiscale
• Emettre des conseils et avis techniques et apporter assistance aux équipes métier opérationnelles
• Analyser et contrôler au fil de l’eau des dossiers sous l’angle du risque de non-conformité
• Participer à l’élaboration et à la conception/animation de formations auprès des équipes métier
• Participer à la sensibilisation/formation des collaborateurs en matière de lutte contre la criminalité financière
• S’assurer que les risques de criminalité financières sont correctement traités et identifiés et que les incidents sont déclarés au bon niveau hiérarchique et dans les délais impartis
• Répondre aux demandes spécifiques du responsable FCC CMB Advisory
Seules les candidatures réunissant les éléments suivants seront étudiées :
• Formation supérieure de niveau Master 2 ou spécialisation en droit pénal financier ou conformité ou audit (profil juridique attendu)
• Expérience acquise au sein d’un département conformité avec spécialisation lutte anti-blanchiment ou sanctions internationales ou lutte contre la corruption
• Niveau élevé d’autonomie dans l’organisation et l’exécution des travaux confiés ; capacité de prise de position et de décision rapide ; dynamisme ; curiosité ; capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et sens de l’organisation ; sens de l’initiative.
• Anglais courant indispensable, à l’écrit comme à l’oral
En bref : Votre rôle sera de conseiller le service Middle Office sur la gestion des alertes conformité de la banque. Il faut donc avoir de solides connaissances juridiques sur la conformité et/ou une formation sur la conformité, sur le risque et le droit financier ou pénal.
