Charge(é) de conformité Charge(é) de conformité …

CRIT France
à Paris, Île-de-France
Intérim, Plein-temps
Dernière candidature, 29 sept. 20
40ke
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En recherche d'une nouvelle opportunité de carrière ? Votre Agence CRIT spécialisées sur les métiers de la Finance & Banque de détails, recherche pour un de ses clients, une Banque Française à vocation internationale, un(e) chargé(e) de conformité (H/F) Sanctions Financières Internationale.

- Assurer le suivi du dossier en relation avec le réseau ou avec le métier concerné, mais aussi avec les experts SFI positionnés au sein de la Direction des Activités Internationales ; en particulier,

 -Assurer le suivi des alertes en cours, veiller au respect des délais de traitement et alerter lorsqu'une opération ne pourra être traitée dans les délais ;

Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur c’est-à-dire valider, refuser ou rechercher plus d'informations ;


- Assurer, au sein d’une équipe dédiée rattachée à la Conformité Groupe, l’analyse des alertes générées par l'outil de filtrage des flux (Safewatch) sur les flux internationaux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales  , listes des pays sous embargos.


      Formation initiale Bac + 4/5 souhaitée, de présence avec une spécialisation en conformité ou en banque ;


•         Le poste conviendrait à une personne ayant déjà eu une ou plusieurs expérience(s) opérationnelle(s) liée(s) à l’analyse des flux internationaux sous l’angle des programmes de sanctions financières internationales ;


•         Connaissances des bases LCB-FT car la mission n’est pas sur le sujet ;


•         Anglais lu préférable mais pas indispensable
 

 

 

 

 

 

 

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