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Compliance Officer LCB FT

CRIT France Paris, France
Mise en ligne il y a 4 mois Hybride Intérim €40k - €41k
P
Mise en ligne par
PARIS 372
Recruteur
1er groupe Français du Recrutement et du Travail Temporaire, CRIT répond aux besoins de plus de 28 000 entreprises qui recherchent des candidats en CDI, CDD ou contrat d'intérim. Chaque année, plus de 200 000 salariés (ouvriers, employés, techniciens, cadres) sont recrutés et accompagnés par près de 500 agences généralistes ou spécialisées dans la Banque de Détail, la finance de marchés, le BTP, le Transport ou bien les Services. Vous aussi, rejoignez-nous !

Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine.

Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré.

Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie.

Un centrage sur l’accompagnement y est réalisé afin de vous permettre de faire de cette expérience une réussite.

 

 Nous recherchons pour notre client un Compliance Officer H/F

Mission d'intérim de 9 mois minimum.

Basé sur le site : RUEIL MALMAISON

 Vos missions : 

KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
Déclarations de Soupçons : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.

Compétences :

Certaines typologies d’infractions

Motifs de déclarations de soupçons

Règlementation AML

Rémunération et rythme de travail  : 41K€ sur un rythme de 35h hebdomadaires.

Accessibilité : Son site accessible à 10 minutes du RER A (possible à pied ou en bus)

 

Dans certains cas et après formation acquise le télétravail partiel est possible

Primes de casque selon les postes

Espace café gratuit moderne et agréable

Tickets restaurants

 

Avantages CRIT & intérim :

CET taux d’abondement 5 %/an

CSE CRIT

Aide logement selon ancienneté

FASTT-FAFTT

 

Si la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes !

 

Référence  COMPLIANCE LCB FT TRACFIN
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