Déclarant Correspondant TRACFIN H/F Déclarant Correspondant TRACFIN H/F …

La Banque Postale
à Paris, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 23 juil. 21
Competitive
La Banque Postale
à Paris, Île-de-France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 23 juil. 21
Competitive
Déclarant Correspondant TRACFIN H/F


Présentation de l'entreprise
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.
Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.


Vos missions
Au sein de la Direction Sécurité Financière (DSF), rattachée à la Direction de la Conformité de La Banque Postale, vous aurez pour missions principales :
  • Effectuer des déclarations de soupçon auprès du Service TRACFIN du Ministère de l'Economie et des Finances.
  • Assurer la relation avec le Service TRACFIN sur son périmètre régional (Demandes de communication sur la base de l'article L.561-26 du CMF).
  • Analyser les dossiers d'investigation émanant des cellules Lutte Anti Blanchiment (LAB) des Centres Financiers ; décider de leur transmission à TRACFIN ; effectuer le suivi des déclarations de soupçon.
  • Proposer la rupture de la relation commerciale.
  • Assurer les échanges d'informations avec les correspondants agréés des autres banques, assurances, mutuelles,...
  • Établir les éléments de reporting sur le dispositif anti-blanchiment pour la DSF.
  • Participer en tant qu'expert aux programmes de formation en matière de lutte contre le blanchiment et participe à la demande du RTB à l'animation et à la sensibilisation des contrôleurs bancaires sur le domaine LAB.


Votre profil
  • Vous avez de solides connaissances juridiques et réglementaires (Code monétaire et financier, réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme).
  • Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires et hors-compte
  • Vous avez de bonnes capacités d'analyse, un esprit de synthèse et des capacités rédactionnelles
  • Vous faîtes preuve d'initiative et d'organisation
Rejoignez la Banque Postale, Banque et Citoyenne !

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