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KYC & AML Anlyst Espagnol Courant H/F

Jobberry Paris, France
Mise en ligne il y a 14 jours CDI Competitive
KYC & AML Anlyst Espagnol Courant H/F
CLIENT
Notre client, un établissement de paiements inéditS recherche dans le cadre d'une création de poste son Analyste senior AML - KYC Espagnol courant.

Les + du client :
- Bureaux au centre de paris
- Environnement international
- Entreprise en création

POSTE
En tant qu'analyste senior KYC & AML, vous rejoindrez une équipe multiculturelle, vous aurez pour missions :
Analyser de manière approfondie la documentation des clients transmis par le back office
Interagir régulièrement avec le BO pour affiner la qualité de la documentation reçue
Communiquer avec les clients situés dans des pays hispanophones (Espagne, Amérique du Sud)
Effectuer des Audits, les due diligences de la clientèle, et mener des enquêtes approfondies sur l'origine des fonds.
Évaluer la situation financière du client pour appuyer votre analyse sur l'origine des fonds (recherche des bénéficiaires effectifs, ...)
Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques du client
Gérer les alertes sanctions et embargos
Enquêter sur les transactions suspectes et rédiger des propositions de rapports d'activités

Participer au dispositif de lutte contre la criminalité financière, notamment :
- par la réalisation et le suivi des contrôles de niveau 1
- la mise en place de Reportings
- en continuant au maintien du cadre normatif opérationnel
En tant que senior, vous accompagnerez les autres membres de l'équipe dans leurs analyses à l'aide de votre expertise.
Vous contribuerez également activement à la formation des nouveaux entrants et juniors.

PROFIL
Diplômé d'un master en Economie, Finance, Commerce ou droit vous justifiez d'au moins 6 ans d'expérience dans le domaine du KYC et de la Criminalité Financière (AML, Sanctions & Embargos) au sein d'une Institution Financière (retail, CIB, banque dépositaire, gestion d'actifs)
? vous disposez d'une bonne compréhension du cadre réglementaire associé à l'AML-CTF, des dispositions légales concernant le KYC, l'identification des clients.
? vous avez une excellente compréhension des bases de la finance notamment liée aux structures financières des organisations
? vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse et rédactionnelle
Vous êtes curieux, flexible et vous êtes prêt à rejoindre une équipe multiculturelle dans un environnement inédi dans le secteur du divertissement.
La langue officielle est l'anglais néanmoins la maitrise de la langue espagnole est un prérequis pour ce poste.

Référence  B/FBSCO/IBGL/10096/EF
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