Avez-vous une bonne connaissance de la règlementation LCB/FT et de la déclaration des procédures TRACFIN ? Souhaitez-vous rejoindre un établissement bancaire à renommé international ?
Si oui, lisez ce qui suit :
Notre client, banque d'investissement implémentée à l'international, recherche un(e) investigateur-trice LCB/FT expérimenté(e) pour rejoindre le département Financial Crime.
Vos missions incluent :
- La mise en place des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes, - Procéder aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN, - Accompagner et suivre la montée en compétence des investigateurs juniors, - Établir les normes et procédures internes, - Apporter son expertise sur les projets clefs de la fonction.
Votre profil :
Bac+5 avec une spécialisation en droit, conformité ou audit, Bonne connaissance de la LCB/FT, Bonnes qualités rédactionnelles, Rigueur, autonome, force de proposition, résilient(e). Intéressé(e) ? curieux d'en savoir plus ? Contactez-moi ! Votre profil sera traitée avec la plus grande confidentialité.