Compliance Officer - Expert LCB/FT, Déclarant(e) TRACFIN - Banque d'investissement

Avez-vous une bonne connaissance de la règlementation LCB/FT et de la déclaration des procédures TRACFIN ? Souhaitez-vous rejoindre un établissement bancaire à renommé international ?

Si oui, lisez ce qui suit :

Notre client, banque d'investissement implémentée à l'international, recherche un(e) investigateur-trice LCB/FT expérimenté(e) pour rejoindre le département Financial Crime.

Vos missions incluent :

• La mise en place des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes,
• Procéder aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN,
• Accompagner et suivre la montée en compétence des investigateurs juniors,
• Établir les normes et procédures internes,
• Apporter son expertise sur les projets clefs de la fonction.

Votre profil :

• Bac+5 avec une spécialisation en droit, conformité ou audit,
• Bonne connaissance de la LCB/FT,
• Bonnes qualités rédactionnelles,
• Rigueur, autonome, force de proposition, résilient(e).
• Intéressé(e) ? curieux d'en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre profil sera traitée avec la plus grande confidentialité.